Jillis Roelse

strafrechtadvocatuur

Sarphatistraat 370 - 1018 GW Amsterdam

+ 31 20 26 00 134     + 31 65 55 55 288     info@jillisroelse.nl

Ondernemingsstrafrecht

Ondernemingsstrafrecht

Mr. Roelse is een breed erkend specialist in bedrijfsgerelateerde strafzaken. 

Als advocaat adviseert én verdedigt mr. Jillis Roelse bestuurders, professionals en eigenaren.

Handhaving + controles

Door de flink toegenomen handhaving is het voor bedrijven en ondernemingen essentieel om te voldoen aan álle toepasselijke wet- en regelgeving. Waar wetgeving in een hoog tempo telkens verandert en steeds ingewikkelder wordt, loopt een bedrijf al snel een risico om bij het ondernemen regels te overtreden.

De reactie hierop van een toezichthouder of opsporingsdienst kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrijf of de onderneming, zeker bij publiciteitsgevoelige zaken. Voor doorgaans alle verdachte ondernemers of eigenaren (én hun personeel) geldt, dat zij niet eerder met de FIOD of met de inspectie of toezichthouder te maken hebben gehad. Een verhoor op het politiebureau of een doorzoeking bij een ondernemer thuis én op de zaak waarbij alle administratie in beslag wordt genomen, wordt zonder uitzondering als buitengewoon zwaar ervaren. Goede en snelle rechtsbijstand is dan essentieel om mogelijke reputatie- en vermogensschade te beperken.

Verdenking van fraude

In het 'ondernemingsstrafrecht' gaat het vaak een verdenking van fraude. Fraude onderzoeken zijn heel divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verdenking van:

  • hypotheek fraude
  • medische fraude
  • beleggingsfraude
  • fraude met subsidies
  • belastingfraude
  • faillissementsfraude
  • vastgoedfraude
  • vlees- of mestfraude.

Verdenking van economische delicten

Ook kan het gaan om een strafrechtelijk onderzoek naar economische delicten of andere verdenkingen, zoals:

  • schending van vergunningsvoorwaarden bij import / export (dual-use goederen)
  • valsheid in geschrifte
  • (ambtelijke) corruptie en omkoping
  • witwassen
  • verduistering
  • oplichting.

Onderzoek van de FIOD of andere opsporingsinstantie

Een verdenking van fraude betekent in de praktijk vaak een complex onderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door bijvoorbeeld:

  • de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
  • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • de opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie
  • de Inspectie Leefomgeving en Transport
  • het team Financiële Economische Criminaliteit
  • de Belastingdienst of de Douane bij de controle op sanctiewetgeving.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie, verbonden aan het Functioneel Parket. Dit parket is een gespecialiseerd onderdeel van het Openbaar Ministerie, gespecialiseerd in complexe fraude en milieu onderzoeken.

Meer dan 20 jaar de beste rechtsbijstand

Een tijdige en goede voorbereiding is essentieel voor een positieve uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek, ook om reputatie- en vermogensschade direct te beperken. Mr. Roelse geeft juist in deze situatie advies en rechtsbijstand op maat: persoonlijk, betrokken, deskundig & resultaat gericht.

Recente zaken van ons kantoor zijn onder meer:

- rechtsbijstand in onderzoek FIOD naar verdenking van witwassen en belastingfraude;

- adviseren senior management bouwbedrijf na onderzoeksmelding FIOD;

- rechtsbijstand in onderzoek faillissementsfraude;

- adviseren financiële instelling bij onderzoek verdenking witwassen;

- adviseren senior management cryptodienstverlener wegens een onderzoeksmelding FIOD;

- adviseren in het tuchtrecht in de financiële sector (Tuchtrecht Banken).

Heeft u of uw bedrijf advies of deskundige hulp nodig? Neem dan gerust contact op. Dit is geheel vrijblijvend & volledig vertrouwelijk.