Jillis Roelse

strafrechtadvocatuur

Sarphatistraat 370 - 1018 GW Amsterdam

+ 31 20 26 00 134     + 31 65 55 55 288     info@jillisroelse.nl

Ondernemingsstrafrecht & Fraude

Ondernemingsstrafrecht & Fraude

Mr. Roelse is een breed erkend specialist in bedrijfsgerelateerde strafzaken. 

Als advocaat adviseert én verdedigt mr. Jillis Roelse bestuurders, professionals en eigenaren.

Door de flink toegenomen handhaving is het voor bedrijven en ondernemingen essentieel om te voldoen aan álle toepasselijke wet- en regelgeving. Waar wetgeving in een hoog tempo telkens verandert en steeds ingewikkelder wordt, loopt een bedrijf al snel een risico om bij het ondernemen regels te overtreden.

De reactie hierop van een toezichthouder of opsporingsdienst kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrijf of de onderneming, zeker bij publiciteitsgevoelige zaken. Voor doorgaans alle verdachte ondernemers of eigenaren (én hun personeel) geldt dat zij niet eerder met de FIOD of met de inspectie of toezichthouder te maken hebben gehad. Een verhoor op het politiebureau of een doorzoeking bij een ondernemer thuis én op de zaak waarbij alle administratie in beslag wordt genomen, wordt zonder uitzondering als buitengewoon zwaar ervaren.

Veelal gaat het om een verdenking van fraude. Fraude onderzoeken zijn heel divers. Het gaat hierbij vaak om ingrijpende en langlopende strafrechtelijke onderzoeken, bijvoorbeeld bij een verdenking van:

  • hypotheek fraude
  • medische fraude
  • beleggingsfraude
  • fraude met subsidies
  • faillissementsfraude
  • vastgoedfraude
  • vlees- of mestfraude

Ook kan het gaan om een strafrechtelijk onderzoek naar:

  • schending van vergunningsvoorwaarden (dual-use goederen)
  • valsheid in geschrifte
  • economische delicten
  • corruptie en omkoping
  • witwassen
  • verduistering
  • oplichting.

Een verdenking van fraude betekent in de praktijk vaak een complex onderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door bijvoorbeeld:

  • de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
  • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • de opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie
  • de Inspectie Leefomgeving en Transport
  • het team Financiële Economische Criminaliteit
  • de Belastingdienst of de Douane bij de controle op sanctiewetgeving.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie, verbonden aan het Functioneel Parket. Dit parket is een gespecialiseerd onderdeel van het Openbaar Ministerie, gespecialiseerd in complexe fraude en milieu onderzoeken.

Een goede voorbereiding is daarmee essentieel voor een positieve uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek. Mr. Roelse geeft juist in deze situatie advies en rechtsbijstand op maat: persoonlijk, betrokken, deskundig & op resultaat gericht.

Recente zaken van ons kantoor zijn onder meer:

- adviseren management financiële instelling bij onderzoek verdenking witwassen;

- adviseren senior management cryptodienstverlener wegens een onderzoeksmelding FIOD;

- adviseren in het tuchtrecht in de financiële sector (Tuchtrecht Banken).

Heeft u of uw bedrijf advies of deskundige hulp nodig? Neem dan gerust contact op. Dit is geheel vrijblijvend & volledig vertrouwelijk.