Voor ondernemers, bestuurders & professionals

Gespecialiseerde rechtsbijstand in bedrijfsgerelateerde strafzaken

Mr. Roelse is een breed erkend specialist in bedrijfsgerelateerde strafzaken. Als advocaat adviseert én verdedigt hij ondernemers en bedrijven door heel Nederland.

Het gaat hierbij vaak om strafrechtelijke onderzoeken van de FIOD, Belastingdienst Douane of van een Toezichthouder. 

Handhaving + controles

Voor ondernemers veranderen veel regels in een razend tempo. Deze regels worden bovendien steeds strenger & de overheid controleert ook steeds meer. Een bedrijf loopt al snel een risico om bij het ondernemen, regels te overtreden.

De reactie hierop van een opsporingsdienst of toezichthouder kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het bedrijf.

Wanneer u als ondernemer ineens met het strafrecht te maken krijgt, komt er veel op u af. Verreweg de meeste ondernemers of professionals hebben nog nooit met het strafrecht te maken gehad. Wat moet je doen als de FIOD of Inspectie ineens op de stoep staat? Heb je dan een advocaat nodig?

Het advocatenkantoor van mr. Roelse wordt veel om advies & rechtsbijstand gevraagd in dit zakelijke strafrecht. Met 25 jaar ervaring als advocaat levert hij praktisch en uiterst effectief bedrijfsadvies & gespecialiseerde rechtsbijstand bij onderzoeken van de FIOD, Belastingdienst Douane of Toezichthouder. 

Verdenking van fraude

Jillis Roelse treedt voor veel ondernemers op, wanneer zij te maken krijgen met een onderzoek van de financiele recherche van de politie of van de FIOD. Vaak gaat het bij zo'n onderzoek van de FIOD om een verdenking van fraude. Het kan dan gaan om een verdenking van bijvoorbeeld:

• valsheid in geschrifte
• oplichting
• verduistering
• witwassen
  

in strafrechtelijke onderzoeken naar bijvoorbeeld hypotheekfraude, belastingfraude, faillissementsfraude, btw carroussel fraude of fraude met subsidies, coronasteun of zorgfraude.

Verdenking van economische delicten

Ook kan het gaan om een strafrechtelijk onderzoek naar economische delicten of andere verdenkingen, zoals:

• schending van sanctieregels & sanctiewetgeving (bijvoorbeeld mbt Rusland)
• schending van tussenhandeldiensten (via dual-use goederen).

Milieustrafrecht

Naarmate milieubescherming steeds belangrijker wordt, wordt ook het milieustrafrecht steeds belangrijker. Steeds vaker worden bedrijven en particulieren vervolgd voor milieuovertredingen.

Het gaat hierbij niet alleen om overtreding van Nederlandse regels. Ook de Europese Unie heeft het milieustrafrecht flink aangepakt met nieuwe regels en richtlijnen ter bestrijding van milieucriminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen voor afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen, bodembescherming, verontreiniging of gevaarlijke stoffen.

Vaak zijn verschillende overheidsdiensten en toezichthouders bij een controle of onderzoek betrokken, zoals de milieu- of zeehavenpolitie of bijvoorbeeld de Inlichten- en opsporingsdienst van Inspectie Leefomgeving en Transport. 

Vanwege het toenemende belang van het milieustrafrecht wordt ons kantoor veelvuldig om advies gevraagd in milieustrafzaken. Ons kantoor voorziet in praktisch bedrijfsadvies & gespecialieerde rechtsbijstand op het gebied van milieustrafrecht.

Strafrecht & arbeidsomstandigheden

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Daarmee rust op de werkgever een zogeheten zorgplicht voor de veiligheid van de werknemers op de werkvloer.

Deze veiligheidsvoorschriften zijn vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en wordt in de praktijk gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Bij overtredingen van de Arbowet en het hierop gebaseerde Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) wordt in de meeste gevallen bestuursrechtelijk gehandhaafd, bijvoorbeeld door het opleggen van een boete.

Maar soms kan een bedrijf vanwege de arbeidsomstandigheden ook te maken krijgen het strafrecht en het openbaar ministerie. Bijvoorbeeld bij ernstige bedrijfsongevallen, waarbij er gewonden zijn gevallen. Dan kan een overtreding van de Arbowet worden aangemerkt als een zwaarder, economisch delict (Wet op de economische delicten).

Het gaat dan bijvoorbeeld om overtreding van artikel 32 Arbowet. Dit artikel houdt het handelen of nalaten in, waardoor mogelijk ‘levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van één of meer werknemers ontstaat of te verwachten is’.

In zo’n situatie bepaalt het openbaar ministerie of er iemand als verdachte moet worden aangemerkt, wegens schending van de Arbowet. Dat is meestal het bedrijf als rechtspersoon, maar ook de ‘feitelijk leidinggevende’ kan als verdachte worden beschouwd. Dat is in de praktijk vaak de bestuurder of manager, die verantwoordelijk is voor de veiligheid binnen de onderneming. Het openbaar ministerie start dan een strafrechtelijk onderzoek: wat heeft de werkgever gedaan om gevaren op de werkvloer te voorkomen? Had de werkgever anders moeten en ook anders kunnen handelen? Is de zorgplicht naar de werknemers toe geschonden?

Bij een strafrechtelijke vervolging en veroordeling zijn de boetes voor een onderneming aanzienlijk hoger. Ook kunnen bijkomende straffen worden opgelegd, zoals het stilleggen van een onderneming.

Ons kantoor wordt steeds vaker om advies of rechtsbijstand gevraagd, wanneer een onderneming te maken krijgt met een bedrijfsongeval & het strafrecht.

Onderzoek van de FIOD, Belastingdienst Douane of Toezichthouder

Een verdenking naar een onderneming betekent in de praktijk vaak een ingrijpend, tijdrovend & complex onderzoek. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door bijvoorbeeld:

• het team Financieel-economische Criminaliteit van de politie
• de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
  
• de Belastingdienst of de Douane bij controle op sanctie regels
• de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
• de opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie
• de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie, vaak verbonden aan het Functioneel Parket. Dit parket is een gespecialiseerd onderdeel van het Openbaar Ministerie, gespecialiseerd in complexe fraude en milieu onderzoeken.

Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Steeds meer onderzoeken naar fraude staan onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie.

Het gaat hierbij met name om strafrechtelijke onderzoeken naar btw (caroussel) fraude, accijnsfraude of fraude met EU‑subsidies of aanbestedingen. Deze onderzoeken zien op mogelijke strafbare feiten met een grensoverschrijdend karakter, gepleegd binnen de EU. Bijvoorbeeld bij een verdenking van Europese BTW carrouselfraude met een minimale schade van € 10 miljoen of een douane onderzoek naar de Europese invoer van e-bikes uit China.

Sinds 2021 staan deze zaken onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) ofwel het European Public Prosecutor’s Office (EPPO). 

Het EOM heeft in korte tijd steeds meer fraudezaken onderzocht, zo blijkt uit hun recente jaarverslag. Alleen al in 2024 gaat het om 2.666 lopende onderzoeken.

Ook in Nederland worden steeds meer onderzoeken gestart onder leiding van het EOM: in 2024 waren dit 32 lopende onderzoeken.

Mr. Jillis Roelse staat bestuurders en ondernemingen uit diverse branches bij, die te maken krijgen met een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie.

25 jaar de beste rechtsbijstand

Een tijdige en goede voorbereiding is essentieel voor een positieve uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek. Roelse geeft juist in deze situatie gespecialiseerde rechtsbijstand op maat: persoonlijk, betrokken & resultaat gericht. Met 25 jaar ervaring in strafzaken biedt hij de beste rechtsbijstand in elke fase van het proces, vanaf een eerste verhoor tot en met een mogelijke schikking of procedure.

Recente zaken van ons kantoor zijn onder meer:

- onderzoek naar grootschalige hypotheekfraude; 

- advies in onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) over mogelijke douanefraude met e-bikes uit China;

- rechtsbijstand in onderzoek verdenking van overtreding sanctieregels Rusland;

- rechtsbijstand in onderzoek Europees Openbaar Ministerie en FIOD: verdenking van btw-carrouselfraude;

- rechtsbijstand in onderzoek Douane: tussenhandeldiensten & dual use goederen;

- adviseren van senior management bouwbedrijf na onderzoeksmelding FIOD;

- adviseren senior management van cryptodienstverlener wegens een onderzoeksmelding FIOD.

Heeft u een brief gekregen van bijvoorbeeld de FIOD om op het politiebureau langs te komen voor verhoor? Of heeft u vragen over het onderzoek van het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld over uw rechtspositie? Neem dan gerust contact met ons kantoor op. Dit is geheel vrijblijvend & volledig vertrouwelijk.